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REF 966: Analista de Compliance para Rubro Bursátil

Detalle de la búsqueda:

Lectus Consultora busca para importante Agente de Bolsa de la Ciudad de Córdoba: "Analista de Compliance para Rubro Bursátil"

Las principales tareas serán:

• Aperturas de cuentas comitente y armado de legajos.
• Interpretar y aplicar los procedimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y cumplimiento normativo (regulación vigente UIF, CNV, BCRA, etc.).
• Controlar periódicamente y actualizar legajos de cuentas comitente.
• Cumplir con el procedimiento de conservación de los documentos relacionados al Sistema de Prevención de LA/FT.
• Dar soporte para atender los requerimientos de información de entes reguladores y contrapartes.
• Monitorear la eficacia de los mecanismos de control interno, procedimientos, políticas y métodos que el Agente utiliza en sus actividades y participar en la mejora continua de estos.
• Monitorear operaciones, perfiles de clientes y detección oportuna de operaciones inusuales.
• Generar y analizar los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa vigente.
• Dar soporte en tareas referidas a la Prevención de Lavado de dinero y normativa vigente en general.
• Colaborar con Auditoría Interna.
• Interpretar y analizar nueva normativa referida a la actividad de la empresa.

Son requisitos indispensables:

• Egresado de Ciencias Económicas o Abogacía (no excluyente).
• Experiencia en compliance, auditoría y control interno, procedimientos, cumplimiento normativo.
• Conocimiento del sector financiero y regulaciones locales.
• Manejo avanzado de paquete office y sistemas de gestión.
• Disponibilidad full time.

Los interesados deberán registrarse y postularse a la búsqueda en nuestro sitio www.lectusconsultora.com o por correo aclarando en el asunto el número de referencia a [email protected]

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